Acesta este un articol care vă ajută să înțelegeți mai bine modelul Completare Declaratie Beneficiar Real 2021 și să vă informați în mod corespunzător. Modelul Completare Declaratie Beneficiar Real 2021 a fost introdus pentru a ajuta companiile să își protejeze datele și să prevină abuzurile în materie de plăți. Acest model a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2020 privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Ce este modelul Completare Declaratie Beneficiar Real 2021?
Modelul Completare Declaratie Beneficiar Real 2021 este un document elaborat și reglementat de Autoritatea Națională de Supraveghere Financiară (ASF) pentru a asigura transparența tranzacțiilor financiare. Acest model obligă companiile care efectuează plăți în numerar să furnizeze informații despre beneficiarul real al plății și despre acțiunile efectuate pentru a verifica identitatea și adresa acestuia. Modelul trebuie completat și semnat de către companie și de către beneficiarul plății.
Cum se completează modelul Completare Declaratie Beneficiar Real 2021?
Modelul Completare Declaratie Beneficiar Real 2021 este format din două părți. Prima parte include informații despre companie și despre beneficiar, precum numele, adresa, data și suma tranzacției. În partea a doua, compania trebuie să explice acțiunile care au fost efectuate pentru a confirma identitatea și adresa beneficiarului. Această secțiune trebuie să conțină informații despre documentele prezentate și despre modalitățile folosite pentru a verifica informațiile furnizate. Modelul trebuie completat cu atenție și semnat de către ambele părți.
Care sunt avantajele utilizării modelului Completare Declaratie Beneficiar Real 2021?
Utilizarea modelului Completare Declaratie Beneficiar Real 2021 oferă companiilor mai multă transparență în privința tranzacțiilor financiare și ajută la prevenirea fraudelor. Acest model oferă companiilor o imagine detaliată asupra tranzacțiilor și asigură că informațiile furnizate de către beneficiar sunt corecte. De asemenea, utilizarea acestui model poate ajuta la prevenirea spălării banilor și la prevenirea finanțării terorismului.
Modelul Completare Declaratie Beneficiar Real 2021 este un instrument important pentru companiile care efectuează tranzacții în numerar. Acest model asigură transparența tranzacțiilor și ajută companiile să se asigure că informațiile furnizate de către beneficiar sunt corecte. Utilizarea acestui model poate ajuta, de asemenea, la prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului.
